任务

支持管理 & 安全合规

及时了解并帮助遵守KYC、AML和其他法规
概述

遵守规章制度,减少损失

通过简化的反洗钱(AML)合规服务,降低总体拥有成本.
 
  • 减少监控:要监控的警报数量减少了近70%
  • 更少的手动评审:使用一级分析师评审将系统警报量降低了90%以上
  • 降低成本:通过平衡系统和人工分析人员处理情报和单一统一视图的使用,提高整体客户服务成本. 

金融服务

支持KYC和AML项目,最大限度地降低合规风险

汽车

避免罚款,并帮助遵守经销商和贷款人的规定

Fintech

随时了解并遵守数据隐私法规

保险

降低风险并支持遵从KYC法规

资本市场

核实消费者身份并进行尽职调查

医疗保健

协助I-9合规,ACA管理,收入和就业验证 

游戏

通过强大的KYC功能识别诈骗者并提高反洗钱合规性

解决方案

您可以信赖的创新解决方案和广泛的专业知识

当您与德晋集团合作时,您将获得最佳的合规解决方案和监管专业知识. 德晋集团设计的解决方案能够承受最高水平的审查,如果您的组织合规性受到质疑,德晋集团将担任专家顾问.
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